Riciclaggio di denaro: la Finanza sequestra più di 100mila euro

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, cautelando una somma di denaro contante di oltre 109.000 euro nei confronti di una persona fisica.

In particolare, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno sviluppato un’investigazione di polizia economico-finanziaria sul conto di una società di comodo vicentina utilizzata nel fenomeno di frode fiscale dei falsi crediti tributari. Questo modello di frode si concretizza nella creazione di crediti I.V.A. fittizi e nella cessione degli stessi anche attraverso l’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, al fine di permettere ad altre società beneficiarie l’indebita compensazione delle imposte nelle dichiarazioni fiscali.

Nel corso di operazioni di perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto, all’interno di una camera di un albergo in Emilia Romagna, utilizzata da uno dei soggetti responsabili del sistema di frode individuato (C.F., campano di 43 anni), una somma di denaro contante pari ad oltre 109.000 euro, composta da diverse mazzette di banconote di vario taglio (compreso tra i 5 ed i 100 euro). I militari hanno appurato una sistematica condotta evasiva da parte del soggetto in questione, nonchè un’evidente sperequazione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio nella disponibilità dallo stesso, concretizzando il reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

La ricostruzione investigativa effettuata dai militari del Corpo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, è stata valutata pienamente attendibile dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, condividendo la prospettazione accusatoria, ha emesso un Decreto di sequestro preventivo della suddetta cifra in contanti di oltre 109.000 euro, che è stata così cautelata.